Activele sectorului bancar au continuat să se majoreze, băncile au devenit mai rezistente, și-au întărit capitalul și au menținut un nivel înalt de lichiditate și profitabilitate. Totodată, creditele neperformante au înregistrat o creștere ușoară, iar trendul descrescător al activității de creditare se menține, cu excepția lunii iunie, în care soldul creditelor a înregistrat o majorare. Datele despre situaţia financiară a sectorului bancar au fost oferite de Banca Națională a Moldovei, pentru primul semestrul al anului 2017. Acțiunile BNM  în privința băncilor aflate sub supraveghere intensivă și sub regimul de intervenție timpurie BNM a instituit procedura de supraveghere specială în privința a trei instituții bancare, care dețin 65 la sută din totalul activelor sectorului bancar - Moldova-Agroindbank, Victoriabank și Moldindconbank. În luna iunie 2015, BNM  a prescris băncilor vizate efectuarea unui studiu de diagnostic de către o companie de audit. În urma auditului, băncile au fost obligate să înlăture toate neajunsurile identificate până la sfârșitul anului 2016. În luna iunie 2017, pentru identificarea tranzacțiilor încheiate cu persoanele afiliate celor trei bănci, instituțiilor  le-a fost prescrisă asigurarea efectuării concursului și selectarea unei companii de audit independente, a căror rezultate vor fi prezentate la sfârșitul lunii august. Moldova - Agroindbank În primul trimestru al anului, la Moldova-Agroindbank a avut loc un control complex, în urma căruia a fost verificată inclusiv și realizarea Planului de măsuri cu privire la înlăturarea neajunsurilor constatate în cadrul studiilor de diagnostic. În urma acestor acțiuni, Comitetul executiv al BNM a sancționat cu avertisment și amendă șase membri ai Comitetului de conducere, iar membrii Consiliului băncii au fost sancționați cu avertisment. Sancțiunile au fost aplicate urmare a constatării unor încălcări ale prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale, care se referă, în principal, la nerespectarea de către bancă a cerințelor prudențiale specifice activității de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc. Victoriabank În cadrul supravegherii intensive băncii, BNM acordă o atenție transparenței acționarilor și clasificării activelor. În acest scop, BNM a inițiat procedura de evaluare a acționarilor ce dețin cote substanțiale în capitalul Victoriabank și, ca urmare, în luna martie 2017, au fost aplicate sancțiuni sub formă de amendă unor deținători de cote în capitalul social băncii. În primul trimestrul 2017, a fost finalizat controlul complex asupra activității băncii, iar Comitetul executiv al BNM urmează, în viitorul apropiat, să aprobe Hotărârea cu privire la rezultatele controlului. Moldindconbank În prezent, Moldindconbank este supravegheată în cadrul regimului de intervenție timpurie, după ce s-a constatat activitatea concertată a unui grup de persoane, care a achiziționat și deține o cotă substanțială în capitalul social al băncii, fără permisiunea prealabilă a BNM. Banca Centrală a desemnat administratori temporari și a dispus efectuarea evaluării activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii de către o companie de audit. La fel, în urma controalelor efectuate, au fost sancționați, cu amendă, 11 foști administratori ai Moldindconbank. În perioada aprilie 2017 – iunie 2017, a fost desfășurat controlul complex asupra activității băncii. În prezent, se perfectează raportul preliminar privind rezultatele controlului.