Banca Națională a Moldovei (BNM) a sancționat de la începutul anului 95 de case de schimb valutar. Potrivit datelor prezentate de BNM, până la începutul lunii septembrie, au rămas fără licență de activitate nouă instituții specializate în efectuarea operaţiunilor de schimb valutar. De asemenea, 11 case de schim valutar au fost amendate, dar nu se precizează ce abateri au comis administratorii acestora și care este valoarea amenzilor. Mai mult, 20 de agenți economici din domeniu au fost nevoiți să-și suspende activitatea pentru anumite perioade de timp. Astfel, în funcție de abaterile constatate de BNM în cadrul controalelor, unitățile de schimb valutar au fost obligate să-și sisteze activitatea pentru perioade cuprinse între 5 și 180 de zile. Cele mai multe insitituții sancționate, adică 53 s-au ales cu avertismente. Banca Naţională a Moldovei aplică unităţilor de schimb valutar sancţiuni în corespundere cu prevederile Legii privind reglementarea valutară, Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legii instituţiilor financiare, precum şi ale actelor normative ale BNM elaborate în vederea executării acestora. Astfel, în cazul încălcării legii Banca Naţională a Moldovei poate aplica faţă de titularii de licenţe (case de schimb valutar şi hoteluri) următoarele sancţiuni:
  • emiterea unui avertisment scris;
  • aplicarea amenzii;
  • suspendarea parţială sau totală a activităţii;
  • retragerea licenţei.
În cazul comiterii de către unitatea de schimb valutar a două sau mai multe încălcări care atrag după sine sancţiuni diferite, sancţiunea definitivă pentru un concurs de încălcări se stabileşte prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă. Amenda se consideră o sancţiune mai uşoară decât cea de suspendare a activităţii şi de retragere a licenţei, iar suspendarea activităţii – o sancțiune mai uşoară decât cea de retragere a licenţei. Aplicarea sancțiunilor de către BNM unităţilor de schimb valutar se efectuează în urma constatării de către Banca Naţională a încălcărilor în cadrul controalelor pe teren şi controalelor din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar respective.