Opt întreprinderi au fost sancționate de către Consiliul Concurenței, pentru încălcarea legislației concurențiale. Prin Decizia Plenului Consiliului Concurenței a fost constatată încălcarea art. 5 din Legea concurenței de către întreprinderile ”Activ Prim” SRL, ”Bartolomeu” SRL, ”Dragotin Prim” SRL, ”Lavronix” SRL, ”Lozcoz” SRL, ”Oanța-Schimb” SRL, ”Olnast AG” SRL, ”Ramforinh” SRL, la stabilirea cursului valutar pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar. Potrivit autorității de concurență, cele opt întreprinderi au încheiat un acord  anticoncurențial orizontal la stabilirea cursului valutar pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar, fapt pentru care  au fost aplicate următoarele amenzi:
  • ”Activ Prim” SRL – 16.692 lei;
  • ”Bartolomeu” SRL – 3.823 lei;
  • ”Dragotin Prim” SRL – 1.461 lei;
  • ”Lavronix” SRL – 1.943 lei;
  • ”Lozcoz” SRL – 3.063 lei;
  • ”Oanța – Schimb” SRL - 359 lei;
  • ”Olnast AG” SRL – 2.583 lei;
  • ”Ramforinh” SRL – 15.146 lei.
Consiliul de Concurență menționează că unitățile de schimb valutar au fost verificate în perioada 1 ianuarie 2015 – 30 septembrie 2016. Operațiunile de cumpărare și vânzare în numerar cu persoanele fizice a principalelor valute de referință Euro și dolar SUA, au fost operate de mai multe unități de schimb valutar amplasate pe str. Armenească mun. Chișinău în limita bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Columna. În cadrul investigației a fost examinată activitatea a 10 case de schimb valutar cu politică comercială asemănătoare, fiind excluse unitățile de schimb valutar a băncilor comerciale, deoarece cursurile pentru operațiunile de schimb valutar a acestora sunt stabilite de banca licențiată. Astfel, s-a constatat că stabilirea prețului pentru operațiunile de vânzare/cumpărare în numerar cu persoanele fizice a principalelor valute de referință Euro și dolar SUA contra MDL de întreprinderile menționate întrunește elementele constitutive ale unui acord anticoncurențial orizontal din următoarele considerente:
  • nivelul mediu de coincidență a cursului valutar stabilit de casele de schimb valutar în perioada de 01.01.2015 – 30.09.2016, este de circa 90%;
  • pe o piaţă concurențială normală, astfel de coincidențe nu sunt posibile, întrucât fiecare întreprindere are puterea sa economică specifică, dispune de dotare tehnică diferită, capacitate financiară diferită, costuri salariale diferite și nu în ultimul rând de disponibilitatea mijloacelor financiare care o au la dispoziție. Toate aceste elemente conduc la cheltuieli și venituri diferite care în mod normal trebuie să se diferențieze prin ofertele propuse;
  • reprezentanții unităților de schimb valutar se întâlnesc periodic, iar întâlnirile acestora sunt urmate de afișarea la panoul informativ a cursului valutar identic;
  • existența unor conflicte dintre membrii acordului cu reprezentanții caselor de schimb valutar care nu se aliniază comportamentului coordonat.
În conformitate cu art. 72 alin. (3) lit. c) al Legii concurenței, fapta se încadrează la încălcările de gravitate mare pentru care nivelul de bază al amenzii se stabilește în cuantum de la 2 % până la 4 % din cifra totală de afaceri din anul anterior sancționării. Unitățile de schimb valutar urmează să achite amenzile în decurs de 60 zile în bugetul de stat. Menționăm că, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul concurenței sunt interzise, orice acorduri între întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi, orice decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi orice practici concertate care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa Republicii Moldova sau pe o parte a acesteia, inclusiv stabilirea directă sau indirectă a preţurilor de cumpărare sau de vânzare sau a oricăror alte condiţii de tranzacţionare.