Uniunea Avocaților din Republica Moldova organizează, în colaborare cu Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor, o masă rotundă în cadrul căreia va fi discutată noua Lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În cadrul evenimentului va fi prezentat Raportul național de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Avocaților, la data de 18 ianuarie, între orele 16:30 – 18:30. Avocații care intenționează să participe trebuie să se înregistreze în prealabil. Amintim că, Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adoptată de parlamentari, în a doua lectură, în cadrul ședinței din 22 decembrie. Astfel, avocații, notarii și alți liberi profesioniști sunt entități raportoare în perioada participării în numele clientului la orice tranzacție financiară și imobiliară, sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea sau efectuarea tranzacțiilor pentru client. De asemenea, sunt raportori în ambele cazuri ce țin de vânzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice și bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și procurarea și vânzarea acestora.