Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) ca rezultat al exercitării atribuțiilor de supraveghere bancară, a constatat că o persoană juridică a dobândit indirect, prin intermediul controlului asupra altei persoane juridice care este acționar al BC ”ENERGBANK” S.A., o deținere calificată în capitalul social al acestei bănci fără a dispune de aprobarea prealabilă scrisă a BNM. Astfel, au fost încălcate prevederile Legii nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

În consecință, BNM susține că a informat respectivul acționar (direct și indirect) al BC ”ENERGBANK” S.A. despre suspendarea de drept a exercițiului unor drepturi și anume: de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii organului de conducere,  de a primi dividende. Urmare deciziei BNM, acționarul trebuie, conform legii, să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al băncii.

BNM precizează că BC ”ENERGBANK” S.A. va continua să activeze în regim normal și să presteze toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.