Comiterul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis să aplice amendă unui deținător direct și indirect al cotei substanțiale în capitalul BC ”Victoriabank” S.A. Sancțiunea a fost aplicată pentru nerespectarea cerințelor Legii instituțiilor financiare privind prezentarea informațiilor și documentelor solicitate de BNM în scopul supravegherii și evaluării calității acționarilor băncii. Suma totală a amenzii este de aproape un milion de lei și urmează să fie achitată în bugetul de stat. În prezent, opt acționari  deţin cote substanţiale în capitalul Victoriabank. Este vorba de:
  • Insidown Ltd din Cipru, beneficiar Serghei Lobanov - 39,2%
  • VB Investment Holding BV, Olanda  - 27,56%
  • Victor Ţurcan - 10,45%
  • Elena Artemenco - 4,94%
  • Galina Proidisvet - 4,04%
  • Valentina Ţurcan - 2,47%
  • Notabil SRL, beneficiar Valentina Ţurcan - 2,36%
  • lurie Bondari - 1,01%
Amintim că Victoriabank, alături de Moldindconbank și Moldova Agroindbank, se află sub supraveghere specială din partea BNM, încă din vara anului 2015.  Supravegherea a fost instituită pentru a acorda o atenție mai sporită clasificării activelor și transparenței acționarilor. Potrivit articolului 37 al Legii instituțiilor financiare, BNM are dreptul să instituie supravegherea specială în cazul constatării încălcărilor legislației în vigoare, precum şi a unei situaţii financiare precare a acesteia. Supravegherea specială prevede instituirea specială a unei comisii care are acces la toate informaţiile, documentele şi registrele băncii, fiind obligaţi să păstreze secretul profesional privind operaţiunile acesteia. Organele de conducere, angajaţii băncii, alte persoane nu pot împiedica exercitarea atribuţiilor membrilor comisiei de supraveghere specială.