Cele mai netransparente bănci din Moldova, în privința acționarilor, rămân în continuare Victoriabank și Energbank. Datele au fost prezentate într-un raport al Centrului Analitic Independent ”Expert-Grup” – Raitingul transparenței acționarilor băncilor din Moldova. Potrivit raportului, Victoriabank și Energbank au înregistrat un nivel mediu de transparență. Și asta pentru că despre unii acționari există puțină informație publică sau se află în unele grupuri de risc. Cele două bănci comerciale au primit trei stele la capitolul transpareță pe o scară de cinci stele. Comerțbank, EuroCreditBank, FinComBank, Moldindcondbank și Moldova Agroindbank stau mai bine la capitolul transparență. Acestea au fost evaluate cu patru stele, având un nivel înalt de transparență. ”Expert-Grup” spune că în privința acestor instituții există un volum semnificativ de informație despre majoritatea acționarilor băncii. În același timp, cele mai transparente instituții bancare sunt cele cu capital străin: BCR Chișinău, Eximbank - Gruppo Veneto Banca, MobiasBanca și ProCredit Bank. Acestea au fost evaluate cu cinci stele, iar în privința lor se spune că gradul de transparență este foarte înalt. Despre marea majoritate a acționarilor există volume mari de informații publice, care confirmă calitatea și valoarea lor pentru bancă. Moldindconbank și-a consolidat transparența acționarilor Comparativ cu ediția precedentă a ratingului, din iulie 2016, singura modificare în clasament este atribuită băncii comerciale Moldindconbank, care a înregistrat urcare în clasament cu o poziție, în timp ce celelalte instituții bancare continuă să rămână pe poziția anterioară. Potrivit ”Expert-Grup”, modificarea a fost posibilă în urma măsurilor întreprinse de Banca Națională a Moldovei (BNM) asupra unor acționari care cumulativ dețin o cotă semnificativă în capitalul Moldindconbank. Respectiv, în urma procesului de analiză și evaluare a acționarilor, BNM a identificat un grup de persoane care acționau concertat în raport cu această bancă și care anterior au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a BNM. Drept rezultat, prin decizia Comitetului executiv au fost suspendate drepturile acestor acționari și a fost instituit regimul de intervenție timpurie pentru a asigura o conducere eficientă și prudentă în perioada de soluționare a deficiențelor identificate și restabilirii structurii de proprietate.