Șase case de schimb valutar au primit avertismente de la Banca Națională a Moldovei. Și asta pentru că nu au prezentat niște acte care trebuie depuse, anual, la BNM, până în data de 1 aprilie. Cele șase case de schimb valutar sunt:

• Soveren Electronic SRL;
• Valuta Impex SRL;
• Claris Schimb SRL;
• Demicris SRL;
• Mi Schimb Optim SRL;
• Freedom SRL.

Reprezentanții BNM au declarat, pentru BizLaw, că anual titularii de licență trebuie să prezinte, până la data de 1 aprilie, documentele indicate la articolul 47 alin. (2) lit. i) și i1) din Legea privind reglementarea valutară. Mai exact, casele de schimb trebuie să prezinte cazierele judiciare ale asociațiilor/acționarilor, administratorului, adjunctului acestuia și a contabilului-șef, care ar confirma că persoanele nu sunt incluse în Registrul informației criminalistice și criminologice. În cazul persoanelor nerezidente, se prezintă suplimentar documente similare, eliberate de statul respectiv, care ar confirma că persoana nu are antecedente penale. La fel, titularii de licență trebuie să prezinte declarațiile pe propria răspundere ale administratorului, adjunctului acestuia și contabilului-şef privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale/de ţinere a evidenţei contabile. În data de 1 aprilie a fost efectuat un control din oficiu la casele de schimb valutar, unde s-a constatat că acestea nu au prezentat Băncii Centrale documentele necesare.