Șase membri ai Comitetului de conducere ai Moldova-Agroindbank. Sancțiunea a fost aplicată urmare a examinării rezultatelor controlului complex pe teren efectuat de către Banca Națională a Moldovei la această bancă. Suma totală a amenzilor aplicate de Comitetul executiv al BNM este de peste 760 de mii de lei. Cei șase membri ai Comitetului de conducere ai băncii sancționați cu amendă de către BNM sunt:
  • Serghei Cebotari - preşedinte al Comitetului de conducere;
  • Marcel Teleucă – vicepreședinte al Comitetului de conducere;
  • Leonid Bejenari - vicepreședinte al Comitetului de conducere;
  • Oleg Paingu - vicepreședinte al Comitetului de conducere;
  • Victor Iuraș - vicepreședinte al Comitetului de conducere;
  • Eugeniu Josan – membru al Comitetului de conducere.
De asemenea, membrii Comitetului de conducere și ai Consiliului băncii au fost sancționați cu avertisment. Aceștia au fost avertizați să nu admită încălcarea actelor normative. Ei riscă sancțiuni mai dure, în cazul în care nu vor lichida încălcările constatate sau le vor comite repetat. Sancțiunile au fost aplicate urmare a constatării în activitatea Moldova-Agroindbank a unor încălcări ale prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale, identificate pentru perioada în care s-a efectuat controlul. Mai exact, pentru nerespectarea, de către bancă, a cerințelor prudențiale specifice activității de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc. Totodată, încălcările constatate nu au dus la nerespectarea limitelor prudențiale stabilite de BNM și prin urmare nu există riscuri majore care ar putea afecta stabilitatea băncii. Banca Națională a prescris Consiliului și Comitetului de conducere ale Moldova-Agroindbank să îmbunătățească sistemul de control intern aferent activității de creditare, consolidarea guvernării corporative în cadrul băncii, precum și să elaboreze și să pună în aplicare un plan de acțiuni cu privire la înlăturarea neajunsurilor depistate în cadrul controlului complex pe teren efectuat la bancă.