Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis să aplice amendă membrilor Comitetului de Direcție ai B.C. ”VICTORIABANK” SA, aflați în funcție în perioada supusă controlului. Suma totală a amenzilor constituie 496.071 de lei. BNM nu precizează în ce perioadă a fost realizat controlul și nici cine erau în acea perioadă membrii Comitetului de Direcție. Potrivit unor surse, persoanele sancționate ar fi:

• Natalia Politov-Cangaș - fostul președinte al băncii;
• Corneliu Ghimpu - prim-vicepreședinte;
• Ludmila Vangheli – vicepreședinte;
• Elena Goncear – vicepreședinte.

Potrivit BNM, membrii Comitetului de Direcție au fost sancționați cu avertisment asupra neadmiterii pe viitor a încălcărilor actelor normative și posibilității de aplicare a unor sancțiuni mai aspre în cazul în care neregulile constatate vor fi comise în mod repetat. Decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În special, banca nu a respectat cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, reglementările valutare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc. BNM precizeaă că B.C. ”VICTORIABANK” SA activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse.