Pe parcursul anului trecut, inspectorii Serviciului investigații financiare din cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) au primit spre executare 48 de delegații de efectuare a investigațiilor financiare paralele. Acestea vizează 100 de subiecți. Datele fost prezentate astăzi de șefa ARBI, Otilia Nicolai. Majoritatea persoanelor vizate, adică 92 sunt persoane fizice, iar opt sunt persoane juridice. Jumătate dintre solicitări au fost adresate de Centrul Național Anticorupție. Astfel, în cadrul investigațiilor paralele a fost aplicat sechestru pe bunuri în valoare de 3,8 milioane lei. Potrivit Otiliei Nicolai, ofițerii au dispus aplicarea sechestrelor pe un cont bancar, nouă mijloace de transport și 11 bunuri imobile. Șefa ARBI a mai menționat că, până în prezent, au fost executate 36 de delegații, dar nu a fost valorificat niciun bun infracțional. Acest lucru se datorează faptului că deocamdată Guvernul nu a aprobat Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale sechestrate. Agenția a fost fondată în urmă cu aproape un an de zile și activează în subordinea Centrului Național Anticorupție. În urmă cu câteva luni, însă, un grup de deputați a propus ca instituția să treacă în subordinea Serviciului Fiscal de Stat. În prezent, în cadrul instituției activează doar opt angajați. Instituția este structurată în cinci servicii:
  • Serviciul investigații financiare;
  • Serviciul investigații speciale;
  • Serviciul sisteme informaționale și analitice;
  • Serviciul cooperare internațională, secretariat și arhivă;
  • Serviciul evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor.
Potrivit Legii privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, instituția are dreptul să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin. De asemenea, poate să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate și să acceseze gratuit bazele de date naţionale în activitatea pe care o desfăşoară. Totodată, în scopul realizării atribuțiilor, are dreptul să înainteze acţiuni civile în interesele statului, ale persoanelor juridice de drept public.