”Banca de Finanțe și Comerț" SA a fost amendată de către Banca Națională a Moldovei (BNM) cu 362.141 de lei. Totodată, membrii Comitetului de conducere al băncii, aflați în funcție în perioada controlului efectuat de către BNM, au primit avertisment. Decizia a fost luată ca rezultat al unui controlul complex pe teren, efectuat de către BNM la bancă, în cadrul căruia au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În special, Banca de Finanțe și Comerț nu a respectat unele cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare. De asemenea, banca nu a respectat legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți. Conform informațiilor prezentate de către BNM, persoanele din Comitetul de conducere al băncii, care au primit avertisment sunt:

• Victor Hvorostovschi, președintele „Băncii de Finanțe și Comerț” SA;
• Larisa Rudenco, vicepreședintele „Băncii de Finanțe și Comerț” SA până în data de 3 aprilie 2018;
• Iurii Salamaha, vicepreședintele „Băncii de Finanțe și Comerț” SA până în data de 1 februarie 2017.

Amintim că de la începutul anului, BNM a aplicat o sancțiune sub formă de avertisment și asupra BC ”EuroCreditBank” SA. Decizia a fost luată după un controlul la instituția bancară, în cadrul căruia au fost constatate mai multe încălcări.