Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat în ședința din 23 aprilie actele în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului (AML). Documentele includ cerințe adaptate pentru avocați aferente controlului intern, a politicilor, programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a instrucțiunilor referitoare la aplicarea măsurilor de precauție privind clienții, identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, raportarea, păstrarea datelor privind activitățile și tranzacțiile realizate.

Potrivit Hotărârii, Consiliul a aprobat următoarele acte în domeniul AML:

  • îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML;
  • model al programului intern AML în domeniul avocaturii;
  • model al raportului de evaluare internă a riscurilor AML în domeniul avocaturii;
  • model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova;
  • model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni străini.

Documentele aprobate pot fi consultate aici.