Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Zeci de case de schimb valutar au fost sancționate de BNM

 

Aproape 20 de unități de schimb valutar au fost sancționate de Banca Națională a Moldovei (BNM), de la începutul acestui an. Potrivit informațiilor publicate de BNM, trei case de schimb valutar au fost amendate. Este vorba despre:


  • Casa de schimb valutar ”Geltus” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”Dinamit Schimb” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”Dolumax&Co” SRL.

Totodată, 13 unități s-au ales cu avertismente. Conform datelor prezentate de BNM cinci sunt din Chișinău, șase din Orhei și două din Soroca. Acestea sunt:

  • Casa de schimb valutar ”Milinex Schimb” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”Maxima&Co” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”Cantor” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”Dinar” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”CSV-REAL” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”PROEXPRES-SCHIMB” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”David-Invest” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”Veaclor” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”Bigos” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”El Primero” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”Am Besten” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”Mercurius-Schimb” SRL;

  • Casa de schimb valutar ”DEGHEST” SRL.

În același timp, două instituții au primit avertismente privind suspendarea activității. Acestea sunt: ”IADAN-SCHIMB” SRL și ”TANIST-SCHIMB” SRL.

Anul trecut, 120 de unități de schimb valutar au fost sancționate de Banca Națională.

Conform Legii privind reglementarea valutară, în cazul încălcării prevederilor legii şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb valutar ale hotelurilor, în cazul încălcării condiţiilor de licenţiere şi/sau în cazul neexecutării sancţiunilor impuse BNM poate aplica faţă de titularii de licenţe (case de schimb valutar şi hoteluri) următoarele sancţiuni:


  • emiterea unui avertisment scris;

  • aplicarea amenzii;

  • suspendarea parţială sau totală a activităţii;

  • retragerea licenţei.

Share on Social Media

18 November, 2018
Studenții de la Drept, care vor să ia calea avocaturii sunt invitați la o discuție pentru a afla cu ce se ”mănâncă” această meserie. Evenimentul, organzat de Asociația Studenților în Drept va avea loc luni, 19 noiembrie, la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.  Cel care le va dezvălui din secretele profesiei de avocat este apărătorul Andrei Bivol. Astfel, viitorii juriști sunt așteptați începând cu ora 16.00, la Facultatea de Drept, bir. 216. În Republica Moldova, doritorii de a deveni avocat trebuie să fie licențiați &ic...
17 November, 2018
Un avocat din România a publicat într-un articol mai multe informații despre ce-i trebuie unui avocat ca să fie ”bun”. Într-o ordine ”oarecum relativă”, și destul de amuzant, acesta a enumerat următoarele lucruri: 1. Telefon. Ca să ţii legătura cu clienţii. De 50 de ori pe zi. Dacă nu vorbeşti cel puţin 2 ore pe zi la telefon nu eşti bun. După asta te întrebi unde s-a dus toată ziua şi tu nu ai făcut nimic. 2. Mail. Ca să ţii legătura cu clienţii care au bunul simţ să nu te sune de 10 ori de zi. În consec...

Parteneri

07 November, 2018
Limita de raportare a activităților și tranzacțiilor clienților realizate în numerar ar putea să fie modificată. Mai exact, băncile ar putea să fie obligate să informeze Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre activităţile sau tranzacţiile clienților realizate în numerar, printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 200.000 de lei (sau echivalentul acesteia) sau prin mai multe operaţiuni în numerar care par a avea o legătură între ele - în decurs de 10 zile calendaristice. Banca Națională a Moldovei (BNM) propune modificarea și completarea mai multor regulamente, iar lim...
05 November, 2018
Băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Potrivit Băncii Naționale  a Moldovei (BNM), valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind practic la același nivel cu finele anului 2017. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a modificat neesențial, constituind 54,5 la sută (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. Este de menționat că cea mai mare pondere în activele lichide revine depozitelor la BNM – 41,6 l...