Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sancțiunii cu avertisment față de BC ”EuroCreditBank” SA. Anunțul a fost făcut public, astăzi, pe pagina web oficială a BNM. Decizia de sancționare a fost luată după efectuarea controlului complex la instituția bancară, în cadrul căruia au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În special, banca nu a respectat cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor, transparența structurii de proprietate a băncii. Totodată, BNM anunță că BC „EuroCreditBank” activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare. Conform informațiilor disponibile pe site-ul băncii, EuroCreditBank a fost fondată în anul 1992. Acționarii majoritari ai instituției sunt Mariana Zissis, 46,45%, secretar executiv al IM "Kentford Capital Corporation" SA, și Mahmood Mohammed Shakir, 42,19%, președintele al Al-Dulaimi Business Group. Președintele comitetului de conducere al băncii este Oleg Holban.