Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Banca de Finanțe și Comerț, amendată de către BNM. Ce încălcări a admis

 

”Banca de Finanțe și Comerț" SA a fost amendată de către Banca Națională a Moldovei (BNM) cu 362.141 de lei. Totodată, membrii Comitetului de conducere al băncii, aflați în funcție în perioada controlului efectuat de către BNM, au primit avertisment.

Decizia a fost luată ca rezultat al unui controlul complex pe teren, efectuat de către BNM la bancă, în cadrul căruia au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În special, Banca de Finanțe și Comerț nu a respectat unele cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare. De asemenea, banca nu a respectat legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți.

Conform informațiilor prezentate de către BNM, persoanele din Comitetul de conducere al băncii, care au primit avertisment sunt:


  • Victor Hvorostovschi, președintele „Băncii de Finanțe și Comerț” SA;

  • Larisa Rudenco, vicepreședintele „Băncii de Finanțe și Comerț” SA până în data de 3 aprilie 2018;

  • Iurii Salamaha, vicepreședintele „Băncii de Finanțe și Comerț” SA până în data de 1 februarie 2017.

Amintim că de la începutul anului, BNM a aplicat o sancțiune sub formă de avertisment și asupra BC ”EuroCreditBank” SA. Decizia a fost luată după un controlul la instituția bancară, în cadrul căruia au fost constatate mai multe încălcări.

Share on Social Media

18 November, 2018
Studenții de la Drept, care vor să ia calea avocaturii sunt invitați la o discuție pentru a afla cu ce se ”mănâncă” această meserie. Evenimentul, organzat de Asociația Studenților în Drept va avea loc luni, 19 noiembrie, la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.  Cel care le va dezvălui din secretele profesiei de avocat este apărătorul Andrei Bivol. Astfel, viitorii juriști sunt așteptați începând cu ora 16.00, la Facultatea de Drept, bir. 216. În Republica Moldova, doritorii de a deveni avocat trebuie să fie licențiați &ic...
17 November, 2018
Un avocat din România a publicat într-un articol mai multe informații despre ce-i trebuie unui avocat ca să fie ”bun”. Într-o ordine ”oarecum relativă”, și destul de amuzant, acesta a enumerat următoarele lucruri: 1. Telefon. Ca să ţii legătura cu clienţii. De 50 de ori pe zi. Dacă nu vorbeşti cel puţin 2 ore pe zi la telefon nu eşti bun. După asta te întrebi unde s-a dus toată ziua şi tu nu ai făcut nimic. 2. Mail. Ca să ţii legătura cu clienţii care au bunul simţ să nu te sune de 10 ori de zi. În consec...

Parteneri

08 November, 2018
Aproape 10.000 de acțiuni de la SA ”Banca de Finanțe și Comerț” (FinComBank) au fost vândute prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei. Mai exact, este vorba despre 9.700 de hârtii de valoare care au fost vândute pentru un preț total de 1.067.000 lei, adică 110 lei per acțiune. Pachetul comercializat reprezintă 0,74 din emisie. Nu se știe decocamdată cine sunt participanții la tranzacția de cumpărare-vânzare, dar cel mai probabil pachetul a fost achiziționat de Oleg Voronin. Recent acesta a obținut aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei de a-și majora deținerea calificată în...
07 November, 2018
Limita de raportare a activităților și tranzacțiilor clienților realizate în numerar ar putea să fie modificată. Mai exact, băncile ar putea să fie obligate să informeze Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre activităţile sau tranzacţiile clienților realizate în numerar, printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 200.000 de lei (sau echivalentul acesteia) sau prin mai multe operaţiuni în numerar care par a avea o legătură între ele - în decurs de 10 zile calendaristice. Banca Națională a Moldovei (BNM) propune modificarea și completarea mai multor regulamente, iar lim...