Instruire pentru avocați și notari în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Uniunea Avocaților a anunțat că în cadrul proiectului, dezvoltat cu suportul Consiliului Europei, ”Combaterea Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)”, în parteneriat cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), organizează o instruire cu durata de o zi în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Organizatorii evenimentului își propun prezentarea și analizarea rolului notarilor și avocaților în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (vulnerabilității, obligații legale și sancțiuni aplicabile acestui sector), raportarea activităților suspecte, cazuri recente și tendințe actuale de implicare a avocaților și notarilor în activități de spălare a banilor. Totodată, participanții la seminar vor realiza exerciții practice cu privire la identificarea tranzacțiilor suspecte și a clienților cu risc înalt și vor putea discuta întrebările pe care le au cu privire la acest subiect cu experți internaționali Jonathan Fisher și Annita Clifford, avocați, experți ai Consiliului Europei, precum și cu reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Evenimentul va avea loc în data de 13 septembrie și pot participa maxim 15 avocați. Potrivit Uniunii Avocaților vor fi selectați să participe primii 15 apărători care se vor înscrie în listă.