Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova a decis să formeze un grup de lucru care va elabora măsurile necesare pentru implementarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Din componența acestuia vor face parte avocații:
  • Emanoil Ploșnița;
  • Victor Burac;
  • Iurie Mărgineanu.
Conform Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, avocații, notarii și alți liber-profesioniști, au statut de entități raportoare în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vânzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vânzarea acestora. Totodată, Legea prevede că Uniunea Avocaților este autoritatea de supraveghere a avocaților pentru executarea normei. În același timp, structurile cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în limitele competențelor:
  • emit ordine, hotărâri, instrucțiuni și alte acte normative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în cazurile prevăzute de lege;
  • aprobă și publică ghiduri și recomandări necesare entităților raportoare supravegheate pentru implementarea prevederilor legii;
  • monitorizează și verifică aplicarea prevederilor legii, ale actelor normative subordonate acesteia, ale programelor proprii ale entităților raportoare și ale instrucțiunilor referitoare la aplicarea măsurilor de precauție privind clienții, identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, raportarea, păstrarea datelor privind activitățile și tranzacțiile realizate, precum și referitoare la executarea măsurilor și procedurilor aferente controlului intern.