Investitorii străini solicită autorităților completarea art. 190 ”Escrocheria” din Codul Penal al Republicii Moldova cu răspunderea pentru escrocheria însoțită de neexecutarea premeditată (intenționată) a obligațiilor contractuale în domeniul activității de întreprinzător, care a cauzat daune în proporții mari.

Solicitarea este inclusă în cartea albă 2021, după ce unele societăți din industria telecomunicațiilor au reclamat faptul că se confruntă cu un număr mare de fraude comise de către agenții economici, care solicită procurarea unor volume importante de dispozitive cu achitare în rate şi/sau la preţ promoțional (subvenționat) sub pretextul că ar avea nevoie de acestea pentru pornirea sau extinderea afacerii. După obținerea dispozitivelor, aceștia încetează orice plăți, iar dispozitivele sunt înstrăinate (de regulă prin intermediul platformelor online de anunțuri/publicitate), banii obținuți fiind însușiți de infractori.

Ba mai mult, pentru a putea continua procurările frauduloase, infractorii deschid firme noi, folosind persoane interpuse în calitate de asociați, administratori sau reprezentanți prin procură.

Astfel, este vorba despre un comportament infracțional intenționat repetat, atunci când cumpărătorul procură dispozitivele fără intenția de a le achita, dar cu scopul de a le înstrăina şi însuși/obține venitul obținut.

Oamenii de afaceri spun că organele de drept refuză urmărirea penală a acestor infractori, calificând asemenea situații ca relații civile.

Pentru atragerea la răspundere pentru asemenea infracțiune, va fi necesar de a demonstra caracterul premeditat al acestei fapte, adică apariția intenției de a nu de executa obligațiile contractuale în domeniul activității de întreprinzător până la momentul încheierii contractului sau apariției obligației.